Dünyanın en büyük bankasına kara para operasyonu

Dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Çin'in Commercial Bank of China Limited'ın (ICBC) Madrid'deki şubesine para akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

19 Şubat 2016 Cuma, 13:39
Abone Ol google-news

İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Parla Mahkemesi hakiminin talimatıyla başlatılan operasyonla jandarmadan özel bir birimin ICBC'nin Madrid'deki şubesine baskın yaptığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC'nin Madrid'deki şubesinin para akladığı ve daha sonra yasal olarak bu parayı Çin'e gönderdiği belirtilirken, benzer yöntemlerin ICBC'nin Avrupa'daki diğer şubelerinde de uygulandığı öne sürüldü.

'300 MİLYON EURO AKLANDI' İDDİASI

ICBC'nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edildi.

Jandarmanın aralarında ICBC'nin Madrid'deki şube müdürünün de olduğu bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı.

İspanya'da geçtiğimiz mayıs ayında da ICBC ile bağlantılı bir operasyon düzenlenmiş ve çoğunluğu gümrük görevlisi 30'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.