Dünyanın en büyük bankasına kara para operasyonu
Dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Çin'in Commercial Bank of China Limited'ın (ICBC) Madrid'deki şubesine para akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Parla Mahkemesi hakiminin talimatıyla başlatılan operasyonla jandarmadan özel bir birimin ICBC'nin Madrid'deki şubesine baskın yaptığı bildirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC'nin Madrid'deki şubesinin para akladığı ve daha sonra yasal olarak bu parayı Çin'e gönderdiği belirtilirken, benzer yöntemlerin ICBC'nin Avrupa'daki diğer şubelerinde de uygulandığı öne sürüldü.
'300 MİLYON EURO AKLANDI' İDDİASI
ICBC'nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edildi.
Jandarmanın aralarında ICBC'nin Madrid'deki şube müdürünün de olduğu bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı.
İspanya'da geçtiğimiz mayıs ayında da ICBC ile bağlantılı bir operasyon düzenlenmiş ve çoğunluğu gümrük görevlisi 30'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- 'Radikal adımlar atılmazsa...'
- Ece Üner'in 'Taha Hüseyin Karagöz' eleştirisi gündemde
- 'Ana hedef Recep Tayyip Erdoğan'
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- Müdürün odasını bastı
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!
- Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!