Banka hesaplarını boşaltan siber çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve müşterilerinin savcılığa yaptığı şikayetin ardından çalışma başlattı. Araştırmada ise şebekenin çok sayıda banka müşterisinin internet hesaplarını ‘dublör’ yöntemiyle boşalttığı tespit edildi. Hesapları boşaltıldığı anlaşılan 33 müşterinin bilgilerini incelemeye alan polis, şikayetçilerin hesapları boşaltılmadan önce, cep telefonu hatlarının iptal edildiğini belirledi. Aynı gün farklı bir numarada yeni hat çıkarıldığı, ancak bu durumdan şikayetçi müşterilerin haberi olmadığı belirlendi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Siber polisi, telefon hatlarının kapatılması için gereken evrak ve müşteri bilgilerinin bankadan sızdırıldığı bilgisine ulaştı.

Banka çalışanlarının bilgisayarlarını incelendi
Hesapları boşaltılan müşterilerle ilgili banka çalışanlarınca yapılan işlemler mercek altına alındı. Banka çalışanları Eray A. ve Hilal B.’nin, hesapları boşaltılan müşterilerin bilgilerine ‘usulsüz’ şekilde ulaştıkları anlaşıldı. Banka görevlisi iki şüpheliyi takibe alan polis, liderliğini daha önce benzer suçtan hapis yatan ve 2006’da cezaevinden firar eden Osman Ö.’nün yaptığı 39 kişilik şebekeye ulaştı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bilecik, Hatay ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlarda, şebeke lideri Osman Ö. ve 2 bankacı Eray A. ile Hilal B.’nin de aralarında olduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Müşterilerin banka bilgileri banka çalışanlarınca şebekeye aktarıldı
2 banka çalışanının sorgusunun ardından şebeke üyelerinin nasıl çalıştığının da detayları ortaya çıktı. Dosyada yer alan ifadelere göre Eray A. ve Hilal B.’nin yardımıyla müşteri bilgilerini aldı. Daha sonra bu bilgiler kullanılarak sahte kimlikler çıkarıldı. Hesabı çalınan kişilere benzeyen ve yaşları yakın olan bazı kişiler çeteye dahil edildi. Dublör gibi kullanılan bu kişiler, sahte kimlikle, cep telefonu bayilerine gitti. Hesabı boşaltılacak banka müşterisinin sim kartı iptal edilerek aynı isme yeni hat çıkarıldı. Hat değişikliği sebebiyle banka müşterilerinin internet ve telefon bankacılığı hesapları otomatik olarak bloke oldu.

Müşterilerden güncelleme istediler
Daha sonra şebeke lideri Osman Ö., bankaların müşteri hizmetlerini arayarak cep telefonunda hat değişikliği yaptığını söyledi. İnternet ve telefon bankacılığının yeni numarası üzerinden güncellenmesini istedi. Müşterileri hizmetleri görevlilerinin güvenlik sorularını ise 2 bankacının temin ettiği belgeler sayesinde aştı. İllegal yollarla elde ettikleri hesaplardaki paraları internet üzerinden kendi adamlarına havale yapan şebeke lideri, paraların çekilmesi aşamasında ise üçüncü kişileri kullandı. Şebekenin bu yöntemle 600 bin lira vurgun yaptığı belirlendi.

22 şüpheli tutuklandı 
Öte yandan firar ettikten sonra şebeke kurarak banka dolandıran şebekeyi kuran Osman Ö. ve beraberindeki 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke lideri Ö. ve banka çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ‘adli kontrol’ hükmü uygulanırken, geri kalan 4 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği bildirildi.