Koza İpek'e bilirkişi raporu: Şirketin suçu mükemmellik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütlerine finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Akın İpek’in sahibi olduğu Koza İpek Grubu’na bağlı 22 şirkete kayyum atanması kararına dayanak olan bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda, sirketlerin uluslararası bir kara para aklama yöntemi olan “Şirinler” yöntemini ulusal düzeyde farklı bir versiyon geliştirerek “Şirinler Köyü” yöntemine çevirdikleri, böylece nakit kullanımında bildirim yükümlülüğünden kurtuldukları ya da küçük meblağ kullanarak dikkat çekmedikleri öne sürüldü. Diğer yandan raporda, tüm işlemler, ortaklık yapıları aynı olan ilişkili şirketlerin kendi aralarında yapıldığı için diğer bir şirketin karşıt incelemesi halinde bile olsa açık verilme durumunun oluşmayacağı savunulurken, şöyle denildi:

“Halbuki Türkiye gibi hassas ekonomik şartlara sahip ülkelerde böylesine yüklü miktarda parasal değerlerin çevrildiği kurumsal yapılarda hiçbir hatanın olmaması, iktisadi, teknik ve ticari gerçeklere uygun değildir. Dünyanın hiçbir yerinde mükemmel bir kurum, muhasebe sistemi ve finansal yapı mevcut değildir. Ancak şüpheli kurum, şahıs ve ilgili kişi ve kurumların elde edilen resmi belgelerde mükemmel görüntü çizmiş buna rağmen raporda da görüleceği üzere detaylı somut veriler üzerinde inceleme yapıldığında hukuka aykırı eylemler önemli ölçüde ortaya çıkmıştır.” l ANKARA / Cumhuriyet