3 bankaya uyarı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bankalara ilişkin değerlendirmesinin tamamlandığını, kurulun söz konusu çalışmayı her yıl yaptığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı açısından bankaların yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Şimşek AA’ya yaptığı açıklamada, “Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından kurulumuzla etkili işbirliği yapmayan bankalar var. Mahremiyetten dolayı isimlerini açıklamayacağım ama değerlendirmeden geçemeyen 3 bankayı bu kapsamda uyardık. Söz konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak için tüm bankalarımızın, şüpheli işlem bildirimi noktasında MASAK’la daha etkin işbirliği yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Bankaların şüpheli işlem bildirimi yoluyla MASAK’la yaptıkları işbirliğinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiğini belirten Şimşek, kurulun, bankaları değerlendirirken son bir yılda gönderdikleri şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden değerlendirdiğini dile getirdi.

Spor kulüpleri de kapsamda

Bankaların iş hacmi ve müşteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığının da göz önüne alındığını belirten Şimşek, bankaların şüpheli işlem tanımlamasında kullandıkları teknik donanımların da değerlemeye dahil edildiğini hatırlattı.

Kayıt dışı ile mücadele açısından da şüpheli işlem bildirimlerini her alanda artırmak için çalışmalar yapan bakanlık, geçen aylarda spor kulüplerini de değerlendirmişti. Şimşek, spor alanında işlem bildirimi açısından sorunlar olduğunu belirterek kulüplerden MASAK’a hiçbir bildirim gelmediğini ifade etmişti.

Diğer alanlarla birlikte yapılan bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için bir çalışma başlattıklarını anlatan Şimşek, MASAK’ın şüpheli işlem bildirimlerinin kalitesini ve sayısını artırmak için sektörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı. Şimşek, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını ve bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem  etkinliğin sağlanacağını açıklamıştı.

ABD, Ziraat Bankası’nı suçlamıştı

ABD Merkez Bankası FED, kasım ayında internet sitesinde yayımladığı duyuruda, kara para işlemleri yaptığı gerekçesiyle Ziraat Bankası’nın New York şubesinin işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Kara paranın İranlı işadamı Rıza Sarraf’a ait olduğu duyurulmuştu. FED geçen haziran ayında başlattığı denetimle birlikte, bankanın altyapısını kara parayla mücadele yasalarına uyumlu hale getirmesini de kapsayan bir planı 60 gün içinde sunması kararlaştırılmıştı. Ziraat Bankası yönetimi ise çareyi ABD’de bireysel, yani perakende bankacılıktan çıkmakta buldu. Öte yandan Halk Bankası’nın adı da evinden ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar çıkan bankanın eski genel müdürü Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf’ın bankayla olan ilişkisinden dolayı 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna karışmıştı. 17 Aralık operasyonunda, Sarraf’ın bazı bakanların desteği ile İran’ın ambargolu parasını rüşvet karşılığı akladığı ve kayıt içine sokulmasını sağladığı ortaya çıkmış, ancak soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.