Goldman Sachs'a dolandırıcılık suçlaması

Almanya Maliye Bakanlığı, Almanya Finansal Denetleme Kurumunun (BaFin), Alman IKB Deutsche Industriebank'ın, Goldman Sachs'ın yatırım ürünlerine yaptığı yatırımlardan kaynaklanan kayıplarına karşılık maddi tazminat alma olasılığını değerlendireceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı sözcüsü Jeanette Schwamberger, IKB Deutsche Industriebank'ın 2008 yılında Dallas merkezli Lone Star Funds şirketine satılması nedeniyle, hükümetin maddi tazminat alma şansının açık olmadığını söyledi. IKB Deutsche Industriebank da muhtemel yasal adımları atmayı düşünebileceğini, ancak şimdiye kadar bunun zemininin olmadığını bildirdi.

ABD'li yatırım bankasına dolandırıcılık suçlamasıyla dava açan ABD Sermaye Piyasası Kuruluna (SEC) göre, IKB Deutsche Industriebank, Goldman Sachs'ın yatırım ürünü Abacus'a yatırdığı 150 milyon doların neredeyse tamamını kaybetti. Almanya'da devlete ait kalkınma bankası KfW, 2007 yılında iflasın eşiğine gelen IKB'ye 10 milyar avro destek vermişti.

Öte yandan İngiltere Federal Hizmetler İdaresi (FSA), ''beklendiği gibi Goldman Sachs davasının koşullarını ve davaya dahil olup olmama konusunu incelediğini'' açıkladı. Açıklamada, ''Eğer varsa uygun adımı atacağız. Deniz aşırı düzenleyici kurullarla yakinen çalışacağız ve SEC'in soruşturmasında tam bir işbirliği yapacağız'' denildi. SEC, daha önce Royal Bank of Scotland'ın (RBS) bazı operasyonlarını satın aldığı Hollandalı ABN Amro'nun Abacus yatırım ürünündeki pozisyonunu, rahatlamak için Ağustos 2008'de Goldman Sachs'a 841 milyon dolar ödediğini belirtti. İngiliz hükümeti, finansal krizde kurtarmak için 70 milyar dolar maddi destek verdiği RBS'nin yüzde 84'üne sahip bulunuyor.

SEC, Goldman Sachs'ın tutsata dayalı bir finansal ürün için yanlış bilgi vererek ve bazı önemli bilgileri gizleyerek dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla banka hakkında kamu davası açmıştı. Riskli tutsata dayalı ürünlerde Goldman Sacs firmasının yaptığı hile sonucunda yatırımcıların milyarlarca dolar zarar ettiğini bildiren SEC, ''Goldman Sachs zarar etmesi kesin gözüyle bakılan yatırım ürününe (Abacus) ilişkin bilgileri gizleyerek sattı ve sattığı ürünlerde satış pozisyonu alarak ayrıca kar elde etti'' ifadesini kullanmıştı.