Vatikan'ın bankasına kara para sorgusu

IOR’dan Credito d’Artigiano aracılığı ile JP Morgan Chase Frankfurt şubesi ile Banca Del Fucino’ya yatırılan toplam 23 milyon Avro tutarındaki iki hesabı şüpheli bulan Credito d’Artigiano’nun yöneticileri, İtalya’daki tüm bankalardaki hesapları inceleyen Banca d’Italia’yı uyardı.

Para mı aklandı?

Banca d’Italia’nın bünyesinde faaliyet gösteren Finans Enformasyon Ofisi’nin (Uif) yaptığı incelemede IOR’dan Credito d’Artigiano aracılığıyla yapılan 23 milyon Avro’luk iki işlemin şüpheli bulunduğu iddia edilerek para aklanması amacıyla kullanılabilmiş olabileceğine dikkat çekildi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada ise bankanın her iki üst düzey yöneticisine güven duyulduğu dile getirilerek IOR’un hedef alındığı belirtildi. Banca d’Italia’nın devreye girmesiyle yapılan ön incelemede IOR’dan Credito d’Artigiano’ya aktarılan 23 milyon Avro tutarındaki iki hesap bloke edilirken şüpheli bulunan hesaplara el konuldu.

Roma Savcılığı’nda görevli yargıçlar Nello Rossi ve Stefano Fava, para aklandığı iddiasını gündeme getiren ve hangi müşteriye yönelik yatırıldığı şu aşamada kesinlik kazanmayan 23 milyon Avro hakkında IOR’un yöneticilerinin ifadesinin alınmasını istedi.

Vatikan, paraların gizemli şahsiyetlerin hesaplarına yatırılmadığına dikkat çekerek hesapların tekrar IOR’a geri dönmek amacıyla bankanın hazinesine devinim katmak amacıyla yatırıldığını iddia etti. Savcılık bu ayrıntıyı şüpheli bulduğuna vurgu yaparak genelde para aklanırken işlemin aynı alıcıya havale edilen iki hesap arasında gidip geldiğini açıkladı.

Savcılığın yine IOR’dan Unicredit ve Banco di Stato Spirito’da kayıtlı anonim alıcılara yapılan 180 milyon Avro’luk parasal işlemleri soruşturduğu belirtildi.

Tedeschi’yi IOR’un başına Papa atadı

IOR’un yöneticisi Ettore Gotti Tedeschi’nin Papa XVI. Benedikt tarafından 2009 yılında atandığı, Papa’nın Tesedchi’ye güveninin sonsuz olduğu yorumları yapılıyor. IOR’u yöneten Tedeschi’nin aynı zamanda Milano Katolik Üniversitesi’nde “finans etiği” dersi verdiğine de işaret ediliyor.

İtalya’daki bankalarda kayıtlı hesapları kontrol eden Banca d’Italia’nın IOR’u hesapların saydamlığı ve para aklanması konularında Vatikan ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli anlaşmaya sadık kalmadığı için bir süredir kaygıyla izlediğine de dikkat çekiliyor.

IOR’un Banca d’Italia’nın istediği gibi geçen 9 Eylül’e kadar müşterilerinin listesini açıklamadığı, bu nedenle Credito d’Artigiano’ya yatırılan biri 20 milyon, diğeri 3 milyon Avro tutarındaki iki hesabın incelemeye alındığı vurgulanıyor.