2.5 milyar TL’lik vurgun
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

2.5 milyar TL’lik vurgun

24.06.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış. Ancak anlayamadığım, bir türlü kovuşturma aşamasına geçilememiş.

2.5 milyar TL’lik bir dolandırıcılıktan bahsediliyor.

Her şey İsmail C. ve Ayşe Ç. adlı iki vatandaşın şikâyeti ile başlamış.

İsmail C., sosyal medyada yer alan yatırım ve danışmanlık tavsiyelerinin bulunduğu hesapların reklam veya normal paylaşımlarını beğenmesi sonucunda başına gelenleri anlatmış.

Paylaşımları yapan kişiler, yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı hatlar ile WhatsApp’tan İsmail C’ye ulaşmış. Kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı olarak tanıtıp yatırım konusunda İsmail C’ye bilgiler vermeye, risk analizleri paylaşmaya başlamışlar. Aynı şekilde bu kişiler Ayşe Ç. isimli kişiye de ulaşıp aynı bilgileri onunla da paylaşmışlar. Neticesinde oluşturulan sahte internet siteleri, sahte aplikasyonlar ile İsmail C. ve Ayşe Ç’yi ikna edip yatırım yapmaya ikna etmişler.

İsmail C., 2019 yılında emekli olmuş, 2023 yılı mayıs ayında borsaya merak salmış ve öğrenmek amacıyla borsada küçük yatırımlar yapmaya başlamış. Halka arz edilen firmaların hisselerini 1000 TL gibi sembolik rakamlarla almaya başlamış. Bu süreçte yatırım tavsiyesi veren sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve bu hesapların paylaşımlarını beğenmeye başlamış.

Kısa süre sonra tanımadığı bir numaradan aranmış ve kendisini Samet diye tanıtan kişi ile yatırım üzerine konuşmuş ve neticesinde ikna olmuş. TRADERS INK isimli bir uygulamayı indirmesi istenmiş kendisinden ve sonrasında hesap açılmış.

Tabii ki arayan kişiler hesaba para göndermesini istemiş.

İsmail C., 15 Şubat 2024 tarihinde “Samet” adlı kişinin verdiği, “Hatay Mega Gıda Temizlik Ürünleri” adlı hesaba 10 bin TL göndermiş.

Dekontu da aynı kişiye göndermiş. Sonrasında sistem işlemeye başlamış ve paranın hesaba geldiği bildirilmiş. Kendisine PDF olarak “Günlük Bülten” gönderilmeye başlanmış.

Sonrasında kendisini yatırım uzmanı diye tanıtan kişiler aramaya başlamış.

İkna edilip BNB Pro Elektrik Elektronik Bilişim Bilgisayar San. adlı firmaya 7 bin TL göndermiş. Sonra 500 dolar da DHCA GENT Elektronik isimli firmaya göndermiş. Mağdur İsmail C. için bu noktadan sonra tablo daha da kötüye gitmiş.

Tekrar aranmış ve ondan bir alım daha yapması istenmiş.Talimat ile alımı gerçekleştirmiş ancak sonra dolandırıcılar, alımlar nedeniyle zararda olduğunu bildirmiş. Bu sefer 1060 dolar göndermesi durumunda devam edeceklerini belirtmişler. İsmail C. parasının olmadığını beyan etmiş fakat kendisinden kredi çekmesi istenmiş. İsmail C., bankadan 35 bin ve 215 bin TL kredi çekmiş.

DHCA GENT Perakende isimli firmaya göndermiş. Daha sonra yatırım uzmanı olduğunu belirten kişiler devamlı İsmail C’yi arayarak hesabın fonlanması gerektiği vb. nedenlerle para yatırmasını istemiş. Bu sefer İsmail C. diğer bankalardan para çekmiş ve yetmemiş, oğluna da bankalardan defalarca kredi çektirmiş.

Sıkı durun... İsmail C., yatırdığı parayı geri alabilmek umuduyla dolandırıcıların, “Şu kadar yatırın paranızı alacaksınız”, “Para askıda kaldı, şu kadar gönderirseniz paranızı alacaksınız” söylemleriyle oğluyla birlikte toplam 6 milyon 907 bin TL dolandırıcılara para göndermiş. Gelelim bir diğer mağdur isme... Ayşe Ç’den de İsmail C’de olduğu gibi TRADERS INK adlı uygulamayı indirmesi istenmiş.

Ayrıca hesaba para göndermesi de talep edilmiş. Ayşe Hanım da hem hesabındaki parayı hem de çektiği krediyi toplamda 576 bin TL olarak bu kişilere göndermiş. Para gönderemeyecek duruma geldiklerinde ise devamlı görüştükleri kişilere ulaşamamışlar ve dolandırıldıklarını anlamışlar. İki isim de soluğu savcılıkta almış. Emniyet ve savcılık, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatmış.

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takip de yapılmış. İşin ilginci, Türk GSM şirketlerinden arayan numara sahipleri Cihad Elabdullah, Abdulrauf El Osman, Osakpolar Samson Agho, Mouhamadou Lamine Badiane adlı kişiler çıkmış. Yabancı uyruklu kişiler üzerine alınmış hatların, teknik terimle “patates hat” olduğu anlaşılmış. Bu kişiler, İstanbul Maltepe’de bulunan Ritim İstanbul adlı iş merkezinde ofisler kiralamış ve bu kiraladıkları ofislerden sözde yatırım uzmanlığı veya borsa uzmanlığı, Forex uzmanlığı adı altında kişileri arayarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunuyorlar.

Yine aynı yerde 20-25 yaşındaki gençleri kandırarak hesaplarını kullanıyorlar veya onlar üzerine şirketler kuruyorlar. Bu kişileri ayarlayan ekipler var. Hesabını kiraya veren, bu hesapları ayarlayan herkes işlem boyutuna göre para kazanıyor ama genellikle bu rakamlar hesaplarda dönen rakamlara göre çok cüzi miktarlar oluyor. Bu tür hesaplarını kullandıran kişiler, işin sonunda her işlem için, her kişi için ayrı ayrı cezalandırılıyorlar.

Bu işin başındaki kişiler ise ne yazık ki siyasi bağlantıları veya başka bağlantıları sayesinde kısa sürede çıkıyor. Çünkü hiçbir işlem, örgütün başındaki kişilerin adı ile yapılmıyor, hatta adları hiçbir yerde geçmiyor. İletişim için Skype ve kod isimler kullanılıyor. Soruşturma neticesinde ortaya örgüt çıkarılıyor. Var olan örgütün sadece borsa, yatırım, Forex adı ile dolandırıcılık yapmadığı, ayrıca yasadışı bahis aklama işlemlerini yaptığı da tespit ediliyor.

Örgütün başında “MİLAN” kod adını kullanan “DAYI” lakaplı Tevfik Altuntaş ve “MOSCOW” kod adlı şüpheli Mehmet Bahadır Ersoy’un olduğu belirlenmiş. Örgüt yapılanmasında nitelikli dolandırıcılık suretiyle (ve soruşturması ayrı yürütülen yasadışı bahis aracılığıyla) haksız yarar sağlandığı görülmüş.

Paravan uygulamalar indirtilerek, yatırım vaadi içeren, URL uzantısı tespit edilemeyen linkler paylaşılarak mağdurlardan haksız yarar sağlandığı anlaşılmış. Aynı paravan şirket hesapları ile hesapçı olarak banka bilgilerini komisyon karşılığında kullandıran şüpheli şahısların hesaplarına yaklaşık 1.4 milyar TL para girişi olduğu tespit edilmiş. Daha bitmedi...

Hesaplar arasındaki para trafiğinin de yaklaşık 1.1 milyar TL olduğu, 2023-2024 yılı hesap dökümlerinde bu tarzdaki dolandırıcılık eylemlerinde toplam 2.5 milyar TL’lik bir işlem hacmi olduğu belirlenmiş. Bakın bu sadece bir yıldaki rakam. Örgüt liderleri ve üyeleri yakalanmasına rağmen kurulan sistemin halen devam ettiği belirtiliyor.

Son sözüm şu: Bu sadece bir dolandırıcılık hikâyesi değil. Bu, bir suç ekonomisinin nasıl büyüdüğünün resmi. Bu, insanların nasıl kandırıldığının belgesi. Ve bu, adaletin nasıl geciktiğinin kanıtı.

Yazarın Son Yazıları

Kamu bağlantıları bir türlü soruşturulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Yasadışı bahisle kararlı şekilde mücadele edileceğini ve gençlerin bu karanlık yapılara teslim edilmeyeceğini söyledi.

Devamını Oku
02.12.2025
Bu bedelin hesabını kim verecek?

Türkiye’de öyle davalar görülüyor ki bir mahkeme salonunun duvarları yalnızca hukukun değil, bütün bir ülkenin vicdanının yankısını taşıyor.

Devamını Oku
29.11.2025
Zehirlenmelerde ‘skimpflasyon’ etkisi

Türkiye bir süredir tuhaf bir ekonomik iklimin içinde yaşıyor.

Devamını Oku
22.11.2025
İBB iddianamesinde olmayanlar!

İBB soruşturmasında da aynı süreç yaşandı. İddianameyi satır satır okumaya devam ediyorum, notlar alıyorum. Özellikle soruşturma aşamasında iddianamede yer alan bilgiler açık açık yazıldı, sosyal medya hesaplarından gündem yapıldı. Şimdi bu iddiaların bir kısmını arıyorum iddianamede, ama yok! Mesela İmamoğlu’nun otellerde yapmış olduğu toplantılarda kamera bantlanması ve yanındaki ekibin taşıdığı valiz çok konuşuldu. Valizlerin para dolu olduğu günlerce yazıldı. Herkes linç edildi. Oysa valizlerde para değil, rahmetli Kadir Topbaş döneminde alınan jammer (sinyal kesici) cihazları vardı ama ne önemi vardı ki?

Devamını Oku
18.11.2025
İmamoğlu iddianamesinde göze çarpanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame yaklaşık 237 gün sonra tamamlandı.

Devamını Oku
15.11.2025
Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay... Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Devamını Oku
11.11.2025
Sayıştay raporları çıktı: Yargılanmayan ‘hatalar’

Sayıştay’ın 2024 yılı mahalli idareler denetim raporları yayımlandı.

Devamını Oku
08.11.2025
Eda Saraç’ın adalet çağrısı

Günlerden pazar... Harbiye’desiniz. “Bugün ne yapayım?” diye düşünürken tiyatroya gitmek istiyorsunuz. Hazırlanıp yola koyuluyorsunuz. Koştur koştur, geç kalmadan tiyatronun yolunu tutuyorsunuz. E malum, İstanbul trafiği! 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsunuz. Ama bir sorun var. Her yerde polisler, bariyerler, siren sesleri...

Devamını Oku
04.11.2025
Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025