Bahis ateşi söndü mü?
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 1.5 ay önce aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 152 ismin bahis oynadığını duyurmasıyla başlayan skandal, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Laleli merkezli 'kara para' operasyonunda ikinci dalga
Bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri saptanan ve İstanbul’da düzenlenen “Kara Para Aklama” operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan ve nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 48 kişiden 33'ü tutuklandı, 15'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
21 firmaya ait POS cihazları üzerinden milyarlık şüpheli işlem!
İstanbul merkezli 6 ilde 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kolay para yok!
Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.
Hesaplar ne olacak?
Merkez Bankası, kayyum atanan Papara kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonlarının güvence altında olduğunu açıkladı.
3,5 milyon TL sosyal medya dolandırcılığına 6 tutuklama
Kayseri'de sosyal medya üzerinden 3 milyon 500 bin lira dolandırıcılık yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 kişi tutuklandı.
Adliyede rüşvet iddiasıyla gündeme gelen Gökhan Göz tutuklandı
Kamuoyunda sosyal medya fenomenleri ve kara para aklama dosyalarıyla tanınan isimlerden Gökhan Göz, rüşvet iddialarının ardından tutuklandı.
CHP’li isimden dikkat çeken açıklama!
CHP’li Namık Tan, KKTC’deki yasa dışı ilişkiler ağı iddialarına ilişkin, “Bakanlık yarım yamalak bir yalanlama çabasına giriyor; kamuoyunu ve medyayı açık şekilde tehdit ediyor” dedi.
Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.
Antalya'da organize suç örgütüne 'Hücre-9' Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Bakan Ali Yerlikaya, Antalya'da D.C.'nin elebaşılığını yaptığı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik "Hücre-9" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon: 37 gözaltı
İstanbul'da 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.
Tahliyenin ardından harekete geçtiler
Kara para aklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada da gündem oldu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları bu durumu fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere 'Dilan Polat bonusu kazandınız' başlıklı mesaj atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle ağlarına düşürmeye çalışıyor.
"Türkiye'de kara para işine girmedim!"
Türkiye'de Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu yönünde hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı: 'Geleceğinizi karartmayın!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmaması konusunda uyarıda bulundu.
'Kara para aklama' operasyonu... Soruşturmada yeni gelişme!
Eskişehir'de jandarma tarafından "Tekinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Vergi uzmanı tek tek anlattı
Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada güzellik merkezlerinin kullanılma sebebinin franchising bedellerinin kolaylıkla fahiş fiyatlara yükseltilebilmesi, nihai tüketici tarafından satın alma gerçekleştirildiği için fiş-fatura dolandırıcılığının kolaylıkla gerçekleştirilmesi ve 'Şirinler' olarak bilinen yöntemin kolaylıkla yapılabilmesi olduğunu söyledi.
Çeşme’de 1 milyar dolarlık kara para operasyonu
İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. İzmir Valiliği, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğini bildirdi.
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin İstanbul Kağıthane'de yeni şubesi açılmıştı. TMSF, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
Kara para işte böyle aklanıyor...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kara para aklanmasına göz yumduğunu belirterek, "BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor.
Bu şirketlere ve pos cihazlarına 'günlük limit noktası' oluşturulmadı. Böylece gün içinde yüzbinlerce dolarlık işlem yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Futbolda bu kez ‘hediye’ skandalı
Karapara trafiği tartışmalarının sürdüğü futbolda, yeni bir skandal ortaya çıktı.
Soruşturma genişleyecek
Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri “yüksek kâr” vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan dosyasının genişleyeceği ileri sürüldü. İkinci iddianamenin kara parayı kapsayacağı bildirildi.
Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de açıkladı!
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.
Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu? Av. Aslan anlattı: ‘Kanundaki istisna düzenlemeden yararlandılar’
Son dönemde fenomenler mercek altında. Kara para aklama iddiası ile yargılanan şebekelere ilişkin avukat Oğuzhan Aslan Cumhuriyet TV’ye konuştu. Aslan, fenomenlerin kanundaki istisna düzenlemeden yararlandıklarını söyledi.
Eğilmez'den dikkat çeken analiz
Türkiye’nin son günlerin bir numaralı gündemi kara para aklama iddiaları. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de kendi köşesinde Türkiye’de kara para aklama, Ponzi oyunu, mafya ve faiz ilişkisini kaleme alırken 2022 yılında ödemeler dengesinin yaklaşık 26 milyar dolar fazla verdiğini hatırlatarak, bu miktarın kara para yönünden incelenmesi gerektiğini söyledi.
Nihal Candan ve Bahar Candan kimdir? Nihal-Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı? Nihal-Bahar Candan kardeşler ne iş yapıyor?
Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından kardeşlerin hayatı ve ne iş yaptıkları merak edildi. İki kardeş hakkında araştırmalar başladı. Peki, Nihal Candan ve Bahar Candan kimdir? Nihal-Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı? Nihal-Bahar Candan kardeşler ne iş yapıyor?
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasına itiraz edildi!
9 gündür Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın avukatı, sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etti.
İfade işlemleri 6 saat sürdü...
Son dakika haberi... Dilan ve Engin Polat çiftinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i adliyeye sevk edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı...
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasının sebebini gazetemiz yazarı Murat Ağırel duyurdu. Ağırel, "Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi, güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş" dedi.
Operasyon düzenlendi
Son dakika haberi... Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
