FCA’dan, Kasım Garipoğlu’na ‘kırmızı bayrak’
İngiliz FCA, Türkiye’de uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan Kasım Garipoğlu için düzenlediği raporda, “Kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıflatmak, sahte diploma tanzim etmek, FCA’ya yanıltıcı bilgi vermek” gerekçesiyle finansal hizmetler sektöründen men edilmesine karar verdi.
4 kişi dahil edildi: Aralarında Ersan Şen de var
Ekol TV’nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısına yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmaya 4 isim dahil edildi.
Pis kokular
Önce eldeki verileri alt alta yazayım: Sezgin Baran Korkmaz (SBK), Biofarma ilaç şirketinin sahibi olan Lüksemburg kökenli Isanne isimli firmayı satın aldı.
’Dağ Grup’ operasyonu: 60 kişiye gözaltı kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
'Kara para aklama' davası devam ediyor: Engin Polat adliyede
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan, ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava sürüyor.
Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda yeni gelişme
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.
'Tedbir kaldırılsın' talebine ret!
Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu 28 sanığın davasında 3 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanlarına karşı konuşan Dilan Polat, “İftira atıyorlar. Kumpas olduğunu düşünüyorum” dedi. Mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi.
Deha dizisi kara para aklamanın şifrelerini çözmeye devam ediyor: Bu hafta 'havala' yöntemi ele alındı
Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgisini çeken ve kara para aklama dünyasına dair dikkat çekici detaylar sunan Deha dizisi, her bölümünde farklı para aklama yöntemlerine odaklanarak merak uyandırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya'da yaygın olarak kullanılan “havala” sistemi ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Tahliyenin ardından harekete geçtiler
Kara para aklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada da gündem oldu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları bu durumu fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere 'Dilan Polat bonusu kazandınız' başlıklı mesaj atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle ağlarına düşürmeye çalışıyor.
Tahliye talebi reddedilmişti: Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu isyan etti!
Tutuklanan Dilan Polat'ın bugün görülen karar duruşmasında tahliye talebi kabul edilmemişti. Karara isyan eden ablası Sıla Doğu, "Kardeşim bitmiş durumda, kemikleri çıkmış" dedi.
Kapanmak istediğini söylemişti Nihal Candan'dan tatil pozları geldi
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçuyla girdiği cezaevinden, anoreksiya nervoza teşhisi ile tahliye olan Nihal Candan'dan deniz pozu geldi.
Dilan ve Engin Polat’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli 4 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın ilk celsesi 4, 5,6 Eylül tarihlerinde görülerek 3 gün sürecek.
Sabundan 1 milyar liralık kazanç tespiti...
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık kazanç sağladı. Söz konusu olay MASAK raporuyla belirlenecek.
Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı: ‘O izlemiyor diye haber izlemedik’
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ı anlattı. Candan, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de izlemiyorduk" diye konuştu.
İfadesi ortaya çıktı!
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın ‘kara para aklama’ suçundan ikinci kez tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ulaşıldı. Kaplan, “Ülkede gerçeklesen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir” savunmasını yaptı.
Çeşme'de milyarlarca dolarlık vurgun
İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki polis operasyonunda 6 kişi tutuklanmıştı. Operasyonun 2’nci ayağında 6 kişi daha yakalandı. İzmir’den 5, Gaziantep’ten ise 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şahıs adliyeye sevk edildi.
Vergi uzmanı tek tek anlattı
Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada güzellik merkezlerinin kullanılma sebebinin franchising bedellerinin kolaylıkla fahiş fiyatlara yükseltilebilmesi, nihai tüketici tarafından satın alma gerçekleştirildiği için fiş-fatura dolandırıcılığının kolaylıkla gerçekleştirilmesi ve 'Şirinler' olarak bilinen yöntemin kolaylıkla yapılabilmesi olduğunu söyledi.
Çeşme’de 1 milyar dolarlık kara para operasyonu
İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. İzmir Valiliği, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğini bildirdi.
Devlet başkanının oğlu 'kara para aklamakla' suçlandı
Kolombiya başsavcılığı, ülkenin Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro hakkında "kara para aklama ve yasadışı zenginleşme" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin İstanbul Kağıthane'de yeni şubesi açılmıştı. TMSF, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Kara para işte böyle aklanıyor...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kara para aklanmasına göz yumduğunu belirterek, "BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor.
Bu şirketlere ve pos cihazlarına 'günlük limit noktası' oluşturulmadı. Böylece gün içinde yüzbinlerce dolarlık işlem yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
Soruşturma genişleyecek
Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri “yüksek kâr” vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan dosyasının genişleyeceği ileri sürüldü. İkinci iddianamenin kara parayı kapsayacağı bildirildi.
Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de açıkladı!
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV'de kamuoyunun gündemindeki "Fatih Terim Fonu" soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.
Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu? Av. Aslan anlattı: ‘Kanundaki istisna düzenlemeden yararlandılar’
Son dönemde fenomenler mercek altında. Kara para aklama iddiası ile yargılanan şebekelere ilişkin avukat Oğuzhan Aslan Cumhuriyet TV’ye konuştu. Aslan, fenomenlerin kanundaki istisna düzenlemeden yararlandıklarını söyledi.
Eğilmez'den dikkat çeken analiz
Türkiye’nin son günlerin bir numaralı gündemi kara para aklama iddiaları. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de kendi köşesinde Türkiye’de kara para aklama, Ponzi oyunu, mafya ve faiz ilişkisini kaleme alırken 2022 yılında ödemeler dengesinin yaklaşık 26 milyar dolar fazla verdiğini hatırlatarak, bu miktarın kara para yönünden incelenmesi gerektiğini söyledi.
Eski MASAK yetkilisi tek tek ‘fenomen dosyasını’ anlattı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ‘fenomen dosyasını’ anlattı. Başak, "Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Yasadışı Bahis." ifadelerini kullandı.
Uzmanından 'kara para' çıkışı!
Dolar son günlerde bütün paralara karşı değer kaybederken TL karşısında zirve tazeledi. Euro da 32'ye dayandı. Cumhuriyet TV yayınına katılan Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, ekonomik krizin kayıt dışı ekonomiyi besleyeceğini belirterek konut piyasasını işaret etti. Ünsalan, "MASAK incelemeli" dedi.
