Cumhuriyet
ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem MASAK'tan yasadışı bahis trafiğine karşı bankacılık sistemini kökten değiştiren bir eylem planı geldi. Kurum, şüpheli hesapları mahkeme kararı olmadan anında bloke edebilecek ve yüksek tutarlı para transferlerine ayrıntılı açıklama zorunluluğu getirilecek.
IBAN'la para transferinde yeni dönem IBAN'la para transferinde yeni dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, kayıtdışı parayı önlemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Yüksek tutarlı tüm para transferleri ve nakit işlemler için artık beyan zorunluluğu getiriliyor. Yapılacak bu kritik düzenlemenin başlama tarihi duyuruldu.
Aman çocuklar duymasın! Aman çocuklar duymasın! Bakmayın gazetecilik yaptığıma.
'Güvenli ödeme'yle 641 milyon liralık vurgun! 'Güvenli ödeme'yle 641 milyon liralık vurgun! Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 28’i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle 641 milyon liralık işlem hacmi MASAK’a yansıdı.
Dev şirkete kayyum: 6 kişi tutuklandı Dev şirkete kayyum: 6 kişi tutuklandı İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi MASAK'ın yaptığı açıklamada "Yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir" denildi.
MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda! MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda! Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye’de yasadışı faaliyetlerle mücadelede yeni önlemler geliyor. Düzenleme, kara para aklama ve sanal bahis gibi suçlarda savcılık ve MASAK’ın yetkilerini artırmayı hedefliyor. Yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi planlanıyor.
Can Holding soruşturması genişliyor Can Holding soruşturması genişliyor Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürerken eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, süreci “kontrollü teslimat” benzetmesiyle değerlendirdi. Başak, suçlamalara konu işlemlerin devletin gözü önünde sürdüğünü, ancak engellenmek yerine izlenmekle yetinildiğini söyledi.
Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak! Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak.
O hesaplar anında dondurulacak! O hesaplar anında dondurulacak! MASAK’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale olanağı sunacak. Düzenleme ile şüpheli hesap hareketleri anında takip edilecek ve suçlara karşı etkin bir mücadele sağlanacak.
Cevabını herkesin bildiği soru Cevabını herkesin bildiği soru Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.
İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame yazılmamışken CHP’nin TBMM önergelerine Kabine üyelerinden yanıt gelmedi veya geçiştirildi. MASAK raporları, TRT yayınları ve eylemlerle ilgili sorular yanıtsız kaldı.
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem! MASAK, nakit işlemlerle ilgili yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Finansal sistemde şeffaflık sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Taslak metin kamuoyunun görüşüne sunuldu.
ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporuna göre suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurtdışına çıkardığı iddia edilen Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.
Yeni MASAK raporunda neler var? Yeni MASAK raporunda neler var? Kamuoyunda İBB soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken MASAK, soruşturmanın ilk günlerinde yayınlanan ve muhalefetin yoğun şekilde eleştirdiği raporların ardından Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve inşaat şirketine ait bilgilerin de yer aldığı yeni bir rapor yayınladı. Rapordaki bazı ifade ve veriler dikkat çekerken CHP lideri Özel, dün düzenlenen Avcılar mitinginde raporun ‘yapay zeka ile yanlış hazırlandığını’ söyledi.
Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 7 tutuklama! Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 7 tutuklama! Bakan Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 zanlının tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu bildirdi.
Sahte internet sitesi üzerinden yüzlerce milyonluk vurgun! Sahte internet sitesi üzerinden yüzlerce milyonluk vurgun! Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi 'karekod' operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklandı.
MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan savcılığa iletildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan Özgür Özel'e 'Mehmet Şimşek' yanıtı Bakanlık'tan Özgür Özel'e 'Mehmet Şimşek' yanıtı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir" denildi
Tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici ayrıntılar Tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici ayrıntılar İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz edilirken operasyona dayanak yapılan MASAK raporlarıyla ilgili Ongun'a sadece 1 soru sorulduğu ortaya çıktı.
Özgür Özel dikkat çekmişti: MASAK’tan yanıt geldi! Özgür Özel dikkat çekmişti: MASAK’tan yanıt geldi! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
'İddia edenler açıkça suç işliyor' 'İddia edenler açıkça suç işliyor' Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak, İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporlarıyla ilgili "MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok" dedi.
MASAK düzenlemesi yürürlükte MASAK düzenlemesi yürürlükte Türkiye'deki kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde kimlik doğrulama uygulamalarına geçiş yaptı. Bu düzenleme ile, belirli tutar üzerindeki transferlerde kullanıcıların alıcı ve gönderici bilgilerini beyan etmeleri zorunlu hale geldi.
300 ayrı rapor hazırlandı 300 ayrı rapor hazırlandı 390 şubeli Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması sırasında Mali Suçlar Araştırma Kurulu 300 ayrı rapor hazırladı. Kurulun, zincirin bütün şube çalışanları, yöneticilerinin yanı sıra, kurulduğu tarihe kadar giderek binlerce kişinin sigorta ve maaş kayıtlarını incelediği anlaşıldı. İşte ayrıntılar...
Yardım bahanesiyle topladıkları parayı IŞİD'e göndermişler! Yardım bahanesiyle topladıkları parayı IŞİD'e göndermişler! Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, terör örgütü IŞİD'e aktardıkları belirlenen M.E.K. ile A.İ. yakalandı. 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte gönderdikleri belirtilen şüphelilerden M.E.K. tutuklandı, A.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.
ABK’nin kara para aklama davasının ilk celsesi yapıldı ABK’nin kara para aklama davasının ilk celsesi yapıldı Suç örgütü kurmak suçu gerekçesiyle 150 yıl hapsi istenen Ayhan Bora Kaplan’ın (ABK), kamuoyunda kara para aklama davası olarak bilinen “MASAK Davası”nın ilk celsesi yapıldı. Kaplan, suç örgütü davasında “sorguda polislerin kendisinden bakan, bürokrat ve devlet adamları isimlerinin bulunduğu ifadeye imza atmadığı” yönündeki savunmasını tekrarlayarak, “Gizli tanığın (Serdar Sertçelik) yurtdışına gittikten sonra söylediği isimler ne ki?” dedi. Kara para aklama davasında Kaplan’ın eşi, kardeşleri ve eniştesi de yargılanıyor.
'Farkında olmadan suça bulaşıyorlar' 'Farkında olmadan suça bulaşıyorlar' MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini tespit etti.
Paravan şirketle vurgun yaptılar Paravan şirketle vurgun yaptılar MASAK tarafından şüpheliler hakkında düzenlenen rapora yer verilen iddianamede savcılık, Arda T.’nin dolandırılmasına ilişkin 8 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 16’şar yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından, "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.