AKP, TBMM’de kabul edilen teklife son dakikada ekleme yaptı
Yurt dışından vergi incelemesi olmaksızın para, altın, döviz gibi varlıkların getirilmesine olanak sağlayan “torba teklif” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken, AKP’nin son dakika önergesi ile kapsam biraz daha genişletildi. Banka ve aracı kurumlara bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye’de tutulmasını teşvik eden indirimli vergi uygulamasının kapsamına “girişim sermayesi yatırım fonları” da dahil edildi.
Adana’da neler oluyor: Dev bir KİRLİ ÇARK
Yasadışı bahis ve kumar en az uyuşturucu kadar tehlikelidir.
MASAK'ın Rasim Ozan Kütahyalı raporu... Milyonlarca liralık para trafiği!
Yasa dışı bahis operasyonunda sabah saatlerinde gözaltına alınan alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili hazırlanan MASAK raporunda kritik ayrıntılar yer aldı. Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Kütahyalı'nın hesaplarının MASAK tarafından 'kasa hesap' olarak incelendiğini ve çok yüksek meblağlarda para transferlerinin tespit edildiğini yazdı.
Gazeteci Bahadır Özgür hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Bahadır Özgür hakkında, MASAK’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. 'Gerekçe' olarak 4 yıl önceki haber gösterildi.
MASAK'ın eski başkan yardımcısı Başak serbest bırakıldı
MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “borsa manipülasyonu” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddialarıyla Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Başak adliyeye sevkinin ardından yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
IBAN'a para göndermede yeni dönem!
MASAK, internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Başlangıçta 200 bin TL olarak duyurulan zorunlu açıklama sınırı yükseltilirken, bu tutarı aşan işlemlerde detaylı bilgi girmeyenlerin transferleri onaylanmayacak. Daha yüksek tutarlı işlemler için ise ek belge ve beyan formu şartı getirildi. İşte para gönderirken dikkat etmeniz gereken yeni kurallar...
Para transferinde yeni dönem başladı
MASAK tarafından hazırlanan ve para transferlerine radikal kısıtlamalar getiren yeni mevzuat bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Banka hesaplarından yapılan 200 bin TL ve üzeri tüm transferlerde detaylı açıklama zorunlu hale getirilirken, yüksek tutarlı işlemlerde belge sunma yükümlülüğü getirildi. Peki, ATM ve mobil bankacılıkta hangi işlemler takibe takılacak? İşte tüm ayrıntılar...
IBAN'la para gönderme limitinde büyük değişiklik
MASAK’ın IBAN üzerinden para transferlerine yönelik getireceği 'açıklama zorunluluğu' uygulamasında, milyonları ilgilendiren kritik bir limit değişikliğine gidiliyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemede başlangıçta ilan edilen alt sınırın yükseltilmesi gündeme gelirken, yeni tutarı aşan her işlemde 20 karakter şartı aranacak. Peki, bankadaki işlemlerinizi doğrudan etkileyecek olan o yeni limit ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişiyor!
MASAK’ın yeni düzenlemesiyle para transferlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri gönderimlerde açıklama yazmak zorunlu olacak. “Ödeme, borç, para” gibi genel ifadeler geçerliliğini yitirirken, gayrimenkul, araç, borç, bağış, kripto ve benzeri başlıklardan biri seçilecek. İşte ayrıntılar...
Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı
“Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı. Raporda, milyonlarca liralık taşınmaz alım-satımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve “hayatın olağan akışına aykırı” finansal hareketler dikkat çekti. Raporda ayrıca Varlık Barışı yoluyla sisteme sokulan büyük meblağlar ve bazı yargı mensuplarıyla para trafiği tespit edildiği belirtildi.
GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi
Türkiye’de bazı başarı hikâyeleri vardır.
IBAN'la para transferinde büyük değişiklik yolda
11. Yargı Paketi ile birlikte bankacılık ve elektronik ödeme işlemlerinde kapsamlı değişiklikler gündeme geliyor. IBAN transferleri ve hesap açma süreçlerine yönelik yeni kurallar dikkat çekiyor. Düzenlemenin, yasa dışı finansal işlemlerle mücadeleyi güçlendirmesi hedefleniyor.
ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem
MASAK'tan yasadışı bahis trafiğine karşı bankacılık sistemini kökten değiştiren bir eylem planı geldi. Kurum, şüpheli hesapları mahkeme kararı olmadan anında bloke edebilecek ve yüksek tutarlı para transferlerine ayrıntılı açıklama zorunluluğu getirilecek.
IBAN'la para transferinde yeni dönem
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, kayıtdışı parayı önlemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Yüksek tutarlı tüm para transferleri ve nakit işlemler için artık beyan zorunluluğu getiriliyor. Yapılacak bu kritik düzenlemenin başlama tarihi duyuruldu.
'Güvenli ödeme'yle 641 milyon liralık vurgun!
Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 28’i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle 641 milyon liralık işlem hacmi MASAK’a yansıdı.
Dev şirkete kayyum: 6 kişi tutuklandı
İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi
MASAK'ın yaptığı açıklamada "Yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir" denildi.
MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda!
Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye’de yasadışı faaliyetlerle mücadelede yeni önlemler geliyor. Düzenleme, kara para aklama ve sanal bahis gibi suçlarda savcılık ve MASAK’ın yetkilerini artırmayı hedefliyor. Yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi planlanıyor.
Can Holding soruşturması genişliyor
Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürerken eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, süreci “kontrollü teslimat” benzetmesiyle değerlendirdi. Başak, suçlamalara konu işlemlerin devletin gözü önünde sürdüğünü, ancak engellenmek yerine izlenmekle yetinildiğini söyledi.
Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak.
O hesaplar anında dondurulacak!
MASAK’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale olanağı sunacak. Düzenleme ile şüpheli hesap hareketleri anında takip edilecek ve suçlara karşı etkin bir mücadele sağlanacak.
İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame yazılmamışken CHP’nin TBMM önergelerine Kabine üyelerinden yanıt gelmedi veya geçiştirildi. MASAK raporları, TRT yayınları ve eylemlerle ilgili sorular yanıtsız kaldı.
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem!
MASAK, nakit işlemlerle ilgili yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Finansal sistemde şeffaflık sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Taslak metin kamuoyunun görüşüne sunuldu.
ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporuna göre suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurtdışına çıkardığı iddia edilen Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.
