Cumhuriyet
Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis Dijital çağın vebası: Yasadışı bahis Biliyorum... Az sonra okuyacağınız satırlardaki konularla ilgili defalarca yazdım.
Para transferinde yeni dönem başladı Para transferinde yeni dönem başladı MASAK tarafından hazırlanan ve para transferlerine radikal kısıtlamalar getiren yeni mevzuat bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Banka hesaplarından yapılan 200 bin TL ve üzeri tüm transferlerde detaylı açıklama zorunlu hale getirilirken, yüksek tutarlı işlemlerde belge sunma yükümlülüğü getirildi. Peki, ATM ve mobil bankacılıkta hangi işlemler takibe takılacak? İşte tüm ayrıntılar...
IBAN'la para gönderme limitinde büyük değişiklik IBAN'la para gönderme limitinde büyük değişiklik MASAK’ın IBAN üzerinden para transferlerine yönelik getireceği 'açıklama zorunluluğu' uygulamasında, milyonları ilgilendiren kritik bir limit değişikliğine gidiliyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemede başlangıçta ilan edilen alt sınırın yükseltilmesi gündeme gelirken, yeni tutarı aşan her işlemde 20 karakter şartı aranacak. Peki, bankadaki işlemlerinizi doğrudan etkileyecek olan o yeni limit ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişiyor! Para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişiyor! MASAK’ın yeni düzenlemesiyle para transferlerinde yeni dönem başlıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri gönderimlerde açıklama yazmak zorunlu olacak. “Ödeme, borç, para” gibi genel ifadeler geçerliliğini yitirirken, gayrimenkul, araç, borç, bağış, kripto ve benzeri başlıklardan biri seçilecek. İşte ayrıntılar...
Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı “Rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkındaki MASAK raporu tamamlandı. Raporda, milyonlarca liralık taşınmaz alım-satımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve “hayatın olağan akışına aykırı” finansal hareketler dikkat çekti. Raporda ayrıca Varlık Barışı yoluyla sisteme sokulan büyük meblağlar ve bazı yargı mensuplarıyla para trafiği tespit edildiği belirtildi.
GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi Türkiye’de bazı başarı hikâyeleri vardır.
IBAN'la para transferinde büyük değişiklik yolda IBAN'la para transferinde büyük değişiklik yolda 11. Yargı Paketi ile birlikte bankacılık ve elektronik ödeme işlemlerinde kapsamlı değişiklikler gündeme geliyor. IBAN transferleri ve hesap açma süreçlerine yönelik yeni kurallar dikkat çekiyor. Düzenlemenin, yasa dışı finansal işlemlerle mücadeleyi güçlendirmesi hedefleniyor.
ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem MASAK'tan yasadışı bahis trafiğine karşı bankacılık sistemini kökten değiştiren bir eylem planı geldi. Kurum, şüpheli hesapları mahkeme kararı olmadan anında bloke edebilecek ve yüksek tutarlı para transferlerine ayrıntılı açıklama zorunluluğu getirilecek.
IBAN'la para transferinde yeni dönem IBAN'la para transferinde yeni dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, kayıtdışı parayı önlemek amacıyla yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Yüksek tutarlı tüm para transferleri ve nakit işlemler için artık beyan zorunluluğu getiriliyor. Yapılacak bu kritik düzenlemenin başlama tarihi duyuruldu.
Aman çocuklar duymasın! Aman çocuklar duymasın! Bakmayın gazetecilik yaptığıma.
'Güvenli ödeme'yle 641 milyon liralık vurgun! 'Güvenli ödeme'yle 641 milyon liralık vurgun! Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 28’i tutuklandı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle 641 milyon liralık işlem hacmi MASAK’a yansıdı.
Dev şirkete kayyum: 6 kişi tutuklandı Dev şirkete kayyum: 6 kişi tutuklandı İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi MASAK'tan 'mülkiyet hakkı' açıklaması geldi MASAK'ın yaptığı açıklamada "Yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir" denildi.
MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda! MASAK’a yeni müdahale yetkileri yolda! Mali Eylem Görev Gücü’nün tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye’de yasadışı faaliyetlerle mücadelede yeni önlemler geliyor. Düzenleme, kara para aklama ve sanal bahis gibi suçlarda savcılık ve MASAK’ın yetkilerini artırmayı hedefliyor. Yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi planlanıyor.
Can Holding soruşturması genişliyor Can Holding soruşturması genişliyor Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürerken eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, süreci “kontrollü teslimat” benzetmesiyle değerlendirdi. Başak, suçlamalara konu işlemlerin devletin gözü önünde sürdüğünü, ancak engellenmek yerine izlenmekle yetinildiğini söyledi.
Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak! Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak.
O hesaplar anında dondurulacak! O hesaplar anında dondurulacak! MASAK’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale olanağı sunacak. Düzenleme ile şüpheli hesap hareketleri anında takip edilecek ve suçlara karşı etkin bir mücadele sağlanacak.
Cevabını herkesin bildiği soru Cevabını herkesin bildiği soru Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.
İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame yazılmamışken CHP’nin TBMM önergelerine Kabine üyelerinden yanıt gelmedi veya geçiştirildi. MASAK raporları, TRT yayınları ve eylemlerle ilgili sorular yanıtsız kaldı.
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem! MASAK, nakit işlemlerle ilgili yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Finansal sistemde şeffaflık sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Taslak metin kamuoyunun görüşüne sunuldu.
ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporuna göre suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurtdışına çıkardığı iddia edilen Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.
Yeni MASAK raporunda neler var? Yeni MASAK raporunda neler var? Kamuoyunda İBB soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken MASAK, soruşturmanın ilk günlerinde yayınlanan ve muhalefetin yoğun şekilde eleştirdiği raporların ardından Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve inşaat şirketine ait bilgilerin de yer aldığı yeni bir rapor yayınladı. Rapordaki bazı ifade ve veriler dikkat çekerken CHP lideri Özel, dün düzenlenen Avcılar mitinginde raporun ‘yapay zeka ile yanlış hazırlandığını’ söyledi.
Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 7 tutuklama! Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon, 7 tutuklama! Bakan Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 zanlının tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkul ile 34 araca el konulduğunu bildirdi.
Sahte internet sitesi üzerinden yüzlerce milyonluk vurgun! Sahte internet sitesi üzerinden yüzlerce milyonluk vurgun! Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi 'karekod' operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklandı.
MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan savcılığa iletildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan Özgür Özel'e 'Mehmet Şimşek' yanıtı Bakanlık'tan Özgür Özel'e 'Mehmet Şimşek' yanıtı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir" denildi
Tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici ayrıntılar Tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici ayrıntılar İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz edilirken operasyona dayanak yapılan MASAK raporlarıyla ilgili Ongun'a sadece 1 soru sorulduğu ortaya çıktı.
Özgür Özel dikkat çekmişti: MASAK’tan yanıt geldi! Özgür Özel dikkat çekmişti: MASAK’tan yanıt geldi! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
'İddia edenler açıkça suç işliyor' 'İddia edenler açıkça suç işliyor' Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak, İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporlarıyla ilgili "MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok" dedi.